STERLIN
20,2000
DOLAR
18,5070
EURO
18,0310
ALTIN
987,58
BIST
3.198,16
SON DAKİKA
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
Biden’dan petrol şirketlerine uyarı
AB Rusya’ya yönelik yaptırım paketi teklifini sundu
İskele – Ardahan yolunda araç yangını
ABD’de bekleyen konut satışları 3. ayda da düştü
Gelişen ülke piyasalarındaki kayıplar pandemi dönemini aştı
Son dakika: Instagram’a erişim sorunu
Ertuğruloğlu, Erika Olson ile görüştü! – KIBRIS HABER
TCMB’den ihracat kredilerinde amaç dışı kullanımı engellemek için yeni talimat
Rusya/Kabulov: Afganistan ile enerji ve buğday sevkiyatı konusunda anlaştık
ABD’de mal ticareti açığı Ağustos’ta daraldı
Başbakan Üstel’den Proje karşıtlarına sert sözler! – KIBRIS HABER
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı! – KIBRIS HABER
Kremlin: Türk bankaları Mir kullanımını ABD’nin yaptırım baskılarıyla durdurdu
İran Devrim Muhafızları Irak’ın kuzeyini bombaladı: En az dokuz kişi öldü
Pakistan’daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi
Irak Meclisi’nin oturumu protesto edildi
Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı
Papa Francis’ten Bahreyn ziyareti
İsrail askerleri, Cenin’de 4 Filistinliyi öldürdü
Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi
Almanya’da enerji krizi… Habeck’ten nükleer santral konusunda ‘u’ dönüşü
NFT piyasası neredeyse sıfırlandı
Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti! – KIBRIS HABER
Murat Polat Vefat Etti! – KIBRIS HABER

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait BildirimSENKRON GUVENLIK 2022-07-29 tarihli – KAP …

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
CyborNFT
30.07.2022 19:22
0
A+
A-

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
SENKRON GUVENLIK 2022-07-29 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SENKRON GUVENLIK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 29.07.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

CyborNFT

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.07.2022
Genel Şura Tarihi 29.07.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Konseyi tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet periyoduna ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2021 yılı hesap periyodu Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketimizin 2021 devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – 30.06.2022 tarihli İdare Şurası kararı ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363. Unsuru uyarınca, genel heyetin onayına sunulması
8 – İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek mevzuları hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım hedefiyle 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması.
13 – İdare Konseyi Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
15 – Şirketimizin Bağlantılı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirketimizin Temel Kontratında ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. hususunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel şurada görüşülmesi ve karar bağlanması.
17 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf – İlan Metni
EK: 2 01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Tahlilleri A.Ş.’nin 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı sonuçları aşağıdadır.
Gündemin 1. hususu uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda İdare Şurası Lideri Sn. Bülent Çobanoğlu tarafından birebir anda açıldı. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.BÜLENT ÇOBANOĞLU mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Lideri, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nihal Çetin Çelik ‘i ve Oy Toplama Memuru Ömer Akış’ı görevlendirdi.
Gündemin 2. unsuru uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Heyet ismine imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Konsey ismine imzası konusunda yetki verildi.
Gündemin 3. hususu uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 yılı hesap devrini kapsayan İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. 2021 yılı ile ilgili İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2.003.997 adet olumlu,2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Şirketin 2021 yılı ile ilgili İdare Şurası Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı
Gündemin 4. hususu uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ KONTROL A.Ş.’ni temsilen katılan Sn.MEHMET HALİM ŞAHİN tarafından okundu.
Gündemin 5. hususu uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı faaliyet devri bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Gündem unsuru oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.
Gündemin 6.maddesi uyarınca, İdare Heyeti üyelerinin ibrasına geçildi. İdare Şurası üyelerinin ibrası oya sunuldu. Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı hesap periyoduna ait olarak vazifede bulundukları periyot itibariyle Sn.Bülent Çobanoğlu,Sn.Kıvanç Kaya,Sn.Semih Erk, Sn.Selahattin Kurutkan,Sn.Yusuf Murat Bıçak,Sn.Emre Dağdelen,bağımsız idare heyeti üyeleri Sn.Osman Nezihi Alptürk, Sn.Muharrem Faik Öztunç’un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1.550.505 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya rağmen farklı başka ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi
Gündemin 7. unsuru uyarınca, 30.06.2022 tarihli İdare Heyeti kararı ile istifası kabul edilen İdare Konseyi Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçimi TTK’nın 363. Unsuru uyarınca, genel heyetin onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8.maddesi uyarınca, İdare Heyeti’nin kar dağıtımına ait teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ait teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 2.003.997 adet hissenin olumlu, 2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi
Gündemin 9.maddesi uyarınca,
Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 yılı faaliyet periyodunda verilmiş olan rastgele bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap devrinde bağış ve yardımda bulunulmadığına ait bilgi verildi. 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst hududunun 100.000 TL olarak tespitini içeren İdare Heyeti’nin önerisi oya sunuldu,1.673.497 adet hissenin olumlu,332.523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem unsuruna muhalefet şerhi verildi. MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.
Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri’nin 4.6.2. hususu uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında hisse sahipleri bilgilendirmek gayesiyle ?Ücretlendirme Politikası’okundu. Genel şuraya bilgi verildi.
Gündemin 12. hususu uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, Kontrolden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 faaliyet periyodundaki finansal raporların 4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında öteki faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul’da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket İdare Şurası’nın 26.04.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A.Ş. nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 13. Hususu uyarınca, İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının tespitine geçildi. İdare şurasındaki vazife ve sorumlulukları dikkate alınarak, İdare konseyi liderine net 40.0000 TL, İdare konseyi üyelerine net 5.500 TL Bağımsız İdare Şurası üyelerine aylık net 6000 TL/Ay idare heyeti üyelik fiyatı ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu kelamlı önergenin kabulüne 2.003.997 adet hissenin olumlu, 2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 14. Hususu uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi
Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Tebliğ’inin 10. Unsuru uyarınca, Şirketimizin bağlantılı tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden süreçleri ve sürece taraf şirketler hakkında Genel Şuraya bilgi verildi.
Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketimizin Temel Kontratında ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. unsurunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliği genel konseyin onayına sunulmuş, mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 SENKRON TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050030

BIST

CyborNFT
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.