Nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine sıkı önlemler geldi

Nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine sıkı önlemler geldi
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye nazaran, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait sıkılaştırılmış önlemler uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.

Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantılarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.

Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş bağının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.

Yükümlülüklere uyulmaması durumunda hata gelirleri mevzuatı uygulanacak

Tebliğe nazaran, bir çıkar yahut hedef birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.