MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
MERIT TURIZM YAT 2022-05-18 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MERIT TURIZM YAT ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Şura Tarihi 18.05.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyodu faaliyet ve hesaplarına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap devri faaliyet ve hesaplarına ait tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 – 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi teklifinin görüşülerek kabulü yahut reddi,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyinin Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka ayrı ibra edilmeleri,
9 – İdare Heyetinde yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri,
10 – İdare Şurası Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi ile, bağımsız üyeler dahil İdare Şurası Üyelerinin seçilmeleri,
11 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, Üst Seviye Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması yahut tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir öteki şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13 – İdare Heyeti Üyelerine, Şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı hususları yeterince İdare Heyetine 2022 yılı için müsaade verilmesi,
14 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince oluşturulan “Bağış ve Yardımlar Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve siyasetin onaya sunulması,
15 – 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi konusunun onaya sunulması,
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahipleri’ne bilgi verilmesi,
19 – Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Merit 2021 Olağan GK Davet.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Merit 2021 Olağan GK Gündem.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Merit 2021 Olağan GK Vekaletname.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 Merit 2021 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI EKTE “pdf” EVRAK OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Konseyi Hazirun İmzasız.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Şurası Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031323

BIST