MASAK’tan terörün finansmanını önlemeye ilişkin sınır düzenlemesi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin…
MASAK’tan terörün finansmanını önlemeye ilişkin sınır düzenlemesi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi. Kimlik teyit sınırı 15 bin lira oldu
Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 85 bin lira olarak uygulanıyordu.
Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi. Yükümlülere bu parasal sınırlara uyum süreci konusunda zaman tanımak amacıyla yönetmelik 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.
Yorumlar
Benzer Konular
Gram altın, şubat ayının son işlem gününe bir miktar gerileyerek başlarken, yaşanan bu son gerilemeyle birlikte şubat ayındaki toplam değer kaybı yüzde 5’i aştı. Böylelikle gram altın fiyatı faiz artırımı endişeleriyle yaklaşık iki yılın en kötü ayını yaşamış oldu… Pazartesi gününü yukarı yukarı yönlü ivmeyle tamamlayan altın, güne düşüşle başladı....
Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, ABD bankacılık sitemindeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, ABD'deki Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının Avrupa bankalarına doğrudan etkisi olmadığını söyledi.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayında 26 milyon 349 bin 156 olarak gerçekleşti. Bu periyotta elektrikli araçlardaki artış dikkat çekti. 2022 yılı Ocak-Kasım periyodunda trafiğe kaydı yapılan elektrikli araç sayısı geçen seneye nazaran 2,2 kat arttı. Geçtiğimiz sene 3 bin 192 olan sayı, bu yıl 7 bini aştı.
Ons altın, cuma günü dolar endeksindeki soğumayla bir miktar yükselirken, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artırımın yoluna gidebilecekleri yönünde verdiği mesajların etkisiyle son üç haftanın ardından ilk haftalık düşüşüne hazırlanıyor… Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,23 artışla bin 55,42 seviyesinden işlem görüyor. Ons altın, yüzde 0,14 artışla ons...
Memleketler arası Atom Gücü Ajansı (UAEA), Libya'da 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin daha evvel yetkililerce bildirilen pozisyonda bulunamadığını duyurdu.
Goldman Sachs, Türkiye'ye döviz likiditesiyle ilgili ikazda bulundu. Bankanın raporunda özel şirketlerin döviz risklerinin değerli ölçüde azaldığı ve çok risk düzeyleri öncesine dönerek ilave bir kırılganlığı ortadan kaldırdığı lakin riskin...