LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
LOGO YAZILIM 2022-04-15 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! LOGO YAZILIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.03.2022
Genel Heyet Tarihi 15.04.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Konsey Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2021 yılı hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin kontrol raporunun okunması,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 – 2021 yılı hesap devrinde vazife yapan İdare Şurası Üyelerinin faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka ayrı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – İdare Konseyinin, 2021 yılı hesap periyoduna ait karın dağıtılması konusundaki teklifinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’ne uygun olarak, İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
8 – İdare Konseyi üyelerinin yeni periyoda ilişkin fiyat ve huzur haklarının tespiti,
9 – Yeni İdare Konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenecek müddette misyon yapmak üzere İdare Şurası üyeleri ve Bağımsız İdare Konseyi üyelerinin seçilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde İdare Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap periyodunda misyon alacak Bağımsız Kontrol Kuruluşunun onaylanması,
11 – Şirketin toplumsal yardım maksadıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap devrinde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel konsey toplantısına kadar Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sonunun belirlenmesi ve bu bahiste İdare Heyeti’ne yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Konseyin onayına sunulması,
13 – Şirket hisselerinin geri alım programı kapsamında, hisselerin geri alımına ait 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14 – İdare Konseyi üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun Genel Heyetin onayına sunulması,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçlerle ilgili hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’ne nazaran, Şirketin hisse sahipleri yahut üçüncü bireyler lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni – TR.pdf – İlan Metni
EK: 3 Vekaletname (TR).pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 İlan Metni (EN).pdf – İlan Metni
EK: 5 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 PROXY FORM.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_15nisan2022_.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI_15NİSAN2022.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Şura Toplantısı 15 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317

BIST