KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
KONTROLMATIK ENE 2022-05-24 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KONTROLMATIK ENE ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.04.2022
Genel Şura Tarihi 28.04.2022
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, Genel Konsey Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
4 – 2021 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi
6 – İdare Konseyi’nin 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 – İdare Şurası Üyeleri’ne vazifeleri mühletince ödenecek fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Heyeti Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde İdare Konseyi’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
10 – İdare Heyeti’nce, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin uzatılması istikametinde, kelam konusu değişikliklere ait Ek/1’de yer alan Temel Kontratımızın “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli müsaadelerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Konseyi’ne yapılan müracaat ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılacak müracaat sonrası alınacak izinlere istinaden kelam konusu, Şirket Temel Mukavelesinin Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. unsurunun tadil tasarısının, İdare Konseyi’nin önerdiği formuyla görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü yahut reddi ve Temel Kontrat değişikliği ile ilgili başka tüm süreçlerin yürütülmesi mevzularında Şirket İdaresinin yetkili kılınması,
11 – Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların hududunun belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi 1.3.6 sayılı prensibi kapsamındaki süreçlere ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 – İdare Konseyi Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları kapsamındaki iş ve süreçler yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 – Dilekler ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Konsey Davet İlanı.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Şura Bilgilendirme Metni .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2022

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2021 Olağan Genel Konsey Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032233

BIST