Kapalıçarşı-İngiltere sınırında kara para transferi
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis takımları dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin akabinde yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.
Kapalıçarşı-İngiltere sınırında kara para transferi
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis takımları dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin akabinde yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.
Olay, internet üzerinden forex süreçleri yapan birtakım kullanıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Başsavcılık şikâyetleri değerlendirmesi için İstanbul Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Uzman polisler, yüksek kâr vadederek dolandırıcılık yapan çetenin izini paravan şirketler üzerinden buldu. Çete tam 210 paravan şirket kurmuştu. Forex süreci yaptıran şirketlerin hiçbiri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıt yaptırmamıştı.
ÖNCE ÖDÜYOR SONRA VURGUN YAPIYORLARDI Çete aslında çok bilinen bir prosedürle çalışıyordu. Forex hesaplarına para yatıranlara yüksek kâr vaadi veriyordu. Birinci ödemeler tertipli olarak yapılıyor, böylece bireylerin daha fazla yatırım yapması sağlanıyordu. Paralar çete üyeleri tarafından belirlenen fiyata ulaştığında forex hesaplarının tümü kapatılıyor, çete üyeleri parayla birlikte sırra kadem basıyorlardı. Dolandırılan kişi de karşısında kimseyi bulamıyordu.
Siber hatalar polisi dokuz ay boyunca paravan şirketlerde ismi geçen bireyleri takibe aldı. Birbirleriyle daima ilişki içinde olan dolandırıcılık çetesi üyelelri parayı nakit olarak Kapalıçarşı’daki ilişkilerine teslim ediyor, paralar komite alındıktan sonra İngiltere ve Karadağ’da tekrar nakit olarak çete irtibatlarına teslim ediliyordu.
18 VİLAYETTE ŞAFAK OPERASYONU Siber kabahatler polisi dün İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel harekât polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise altı tüfek, dört tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve kabahatten elde edildiği bedellendirilen para ve takılara da el konuldu.