SON DAKİKA
30 Ocak Döviz Kurları – KIBRIS HABER
Güzellik ve SPA Merkezinde, sauna odası alev aldı! – KIBRIS HABER
Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi! – KIBRIS HABER
15 yaşındaki kızı taciz etmişti, işine son verildi! – KIBRIS HABER
Birçok noktada sel baskını yaşayacağız! – KIBRIS HABER
Ufuk Tomson mezarı başında anıldı! – KIBRIS HABER
Borsa’da yükseliş – KIBRIS HABER
29 Ocak Petrol Fiyatı – KIBRIS HABER
THY uçağına yıldırım isabet etti! – KIBRIS HABER
Sterlin 39’a dayandı! – KIBRIS HABER
Özersay, Rum lideri Hristodulides’i eleştirdi! – KIBRIS HABER
KKTC’yi soğuk ve karlı bir hafta bekliyor! – KIBRIS HABER
Rauf Raif Denktaş 100 yaşında! – KIBRIS HABER
Rum Yönetiminden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket! – KIBRIS HABER
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından önemli duyuru! – KIBRIS HABER
Kuaför, 15 yaşındaki kızı taciz etti! – KIBRIS HABER
Temizlediği evleri soydu! – KIBRIS HABER
Kasaplar Birliği eylem yaptı! – KIBRIS HABER
Bakanlar Kurulu toplandı! Gözler görüşme sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi – KIBRIS HABER
Beyköy Tatbikat alanında atış yapılacak! – KIBRIS HABER
Oğuz: İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfusu muteber kabul etmeliyiz 
Soğuk ve yağmurlu hava etkili oluyor
İskele’de olaylı gün
Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği arttırılacak
III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi: Enflasyona sebep olan faktörler kamu yükü ve vergilerdir
‘Olmazsa olmaz’ Herkes hasta… Uzman isim uyardı! Üçlü virüs salgınıyla mücadele için…
Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı… “CV de gönderelim tam olsun”
Ülkede 2014 yılından bu yana kaçak yaşayan zanlılar, cezaevine gönderildi.
Burak Maviş: Yasanın süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek?
Tepebaşı’nda bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kapalıçarşı-İngiltere sınırında kara para transferi

Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis takımları dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin akabinde yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.

Kapalıçarşı-İngiltere sınırında kara para transferi
Akacan The Mall
08.04.2023 11:08
0
A+
A-

Kapalıçarşı-İngiltere sınırında kara para transferi
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis takımları dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin akabinde yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.

Olay, internet üzerinden forex süreçleri yapan birtakım kullanıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Başsavcılık şikâyetleri değerlendirmesi için İstanbul Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Uzman polisler, yüksek kâr vadederek dolandırıcılık yapan çetenin izini paravan şirketler üzerinden buldu. Çete tam 210 paravan şirket kurmuştu. Forex süreci yaptıran şirketlerin hiçbiri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıt yaptırmamıştı.

ÖNCE ÖDÜYOR SONRA VURGUN YAPIYORLARDI

Akacan The Mall

Çete aslında çok bilinen bir prosedürle çalışıyordu. Forex hesaplarına para yatıranlara yüksek kâr vaadi veriyordu. Birinci ödemeler tertipli olarak yapılıyor, böylece bireylerin daha fazla yatırım yapması sağlanıyordu. Paralar çete üyeleri tarafından belirlenen fiyata ulaştığında forex hesaplarının tümü kapatılıyor, çete üyeleri parayla birlikte sırra kadem basıyorlardı. Dolandırılan kişi de karşısında kimseyi bulamıyordu.

Siber hatalar polisi dokuz ay boyunca paravan şirketlerde ismi geçen bireyleri takibe aldı. Birbirleriyle daima ilişki içinde olan dolandırıcılık çetesi üyelelri parayı nakit olarak Kapalıçarşı’daki ilişkilerine teslim ediyor, paralar komite alındıktan sonra İngiltere ve Karadağ’da tekrar nakit olarak çete irtibatlarına teslim ediliyordu.

18 VİLAYETTE ŞAFAK OPERASYONU

Siber kabahatler polisi dün İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel harekât polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise altı tüfek, dört tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve kabahatten elde edildiği bedellendirilen para ve takılara da el konuldu.

 

Akacan The Mall
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.