HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
HEKTAS 2022-04-06 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! HEKTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 09.03.2022
Genel Şura Tarihi 01.04.2022
Genel Konsey Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2022
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Unsurları
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu,
2 – Genel Heyet toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı hesap devri “Yönetim Heyeti Faaliyet Raporu” nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2021 yılı hesap periyodu “Bağımsız Kontrol Raporu” nun okunması,
5 – 2021 yılı hesap periyoduna ait 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Ziyan hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – 2021 yılı hesap periyodu İdare Şurası Üyeleri’nin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2021 yılı hesap devri kar dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İlgili mevzuat kararları uyarınca Bağımsız İdare Konseyi Üye seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti,
9 – İdare Heyeti Üyeleri’nin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – İdare Heyeti Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin Bağımsız Dış Kontrol Kuruluşu’nun seçilmesine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait bilgi verilmesi,
13 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2022- 31.12.2022 hesap periyodu bağış sonunun karara bağlanması,
14 – Dilek ve temenniler,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı evrakında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2022

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 List of Attendees.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 4 Meeting Minutes.docx.pdf – Tutanak
EK: 5 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 6 Divident Distribution Table.pdf – Öbür Genel Heyet Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016705

BIST