ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
ALCATEL LUCENT T 2022-04-27 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ALCATEL LUCENT T ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Şura Tarihi 25.05.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Yoklama.
2 – Olağan Genel Heyet Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Şura tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3 – 2021 yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 – 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
5 – 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Konseyi üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
7 – Şirket’in Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
8 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi.
9 – İdare konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi.
10 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince fiyat siyaseti kapsamında İdare Konseyi üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11 – İdare Heyeti tarafından 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Heyeti listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin oylanarak onanması
12 – 2021 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak beklenen yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonu hakkında karar alınması
14 – 2021 yılı içinde bağlantılı taraflarla yapılan ticari süreçler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16 – İdare Heyeti üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları, bu tıp işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları uyarınca müsaade verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel heyet davet İdare Şurası kararı (KAP).pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Davet İlan Metni (KAP).pdf – İlan Metni
EK: 4 Gündem hususları (KAP).pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 27/04/2022 tarih 11 no’lu kararı ile Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı gündeminin üstteki formuyla belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususları yeterince 25.05.2021 Çarşamba günü, saat 11.00’da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem unsurlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Şura Toplantısı’na davet edilmelerine, mevzunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel heyete katılması için Ticaret Bakanlığı Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024554

BIST