588 Thodex mağdurunun evrakı MASAK’a gönderildi

588 Thodex mağdurunun belgesi MASAK’a gönderildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin ziyanlarının tespiti için hazırladığı belgeyi Mali Cürümleri Araştırma Heyetine (MASAK) gönderdi.

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk’ta yakalanan Özer’in Türkiye’ye iade süreçleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı evrakın tamamlanmasının akabinde mağdur olduklarını beyan ederek müracaatta bulunan 588 şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aralarında Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 kuşkulu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 şahısla ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan evrak, yaklaşık 2 hafta evvel MASAK’a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun akabinde hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden “Thodex” davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Başsavcılık, ayrıyeten bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğüne Özer’in iade edilmesinin akabinde gözaltına alınarak emniyette tabirinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istedi.

Soruşturma geçen yıl başlamıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex isimli kripto para Borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı istikametindeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Üç başka hesaptan transfer

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve süreçleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun kıymetli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu cürümler sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer veriliyor.

Firari Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” cürümlerinden 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar mahpus cezası isteniyor.